Сын экс-президента Кыргызстана Максим Бакиев мог использовать латвийский банк для заключения сделок с использованием внутренней коммерческой информации об акциях, котирующихся на биржах США и Великобритании. Об этом сообщает организация Global Witness, которая занимается расследованиями и организацией кампаний для предотвращения конфликтов и коррупции, а также фактов нарушений прав человека и законодательства в области охраны природы, связанных с освоением природных ресурсов.
Агент СС
По ее данным, документы, которые являются частью текущего судебного разбирательства в США, указывают на то, что Максим Бакиев мог использовать счет в латвийском банке в $45 миллионов для заключения сделок с использованием внутренней коммерческой информации об акциях, котирующихся на торговых биржах США и Великобритании. Этот факт вызывает сильную озабоченность в Великобритании. По некоторым данным, Максим Бакиев проживает в загородной деревне Кингсвуд (графство Суррей).
«Эти документы не содержат прямого упоминания Максима Бакиева, однако в них указывается, что лицо под кодовым названием CC-1 участвовало в заключении сделок с использованием внутренней коммерческой информации и счета в Балтийском международном банке, крупнейшим акционером которого является бывший деловой партнер Максима Бакиева Валерий Белоконь», - говорится в сообщении Global Witness.
Биографические данные, упомянутые в документе, не оставляют сомнений в том, что CC-1 - сын бывшего президента Кыргызстана Курманбека Бакиева: «Лицо CC-1 являлось высокопоставленным правительственным чиновником государства в Средней Азии, правительство которого свергнуто в результате государственного переворота в апреле 2010 года. В результате переворота CC-1 бежал в Великобританию. Новое правительство предъявило CC-1 обвинения, в том числе в расхищении государственных средств, отмывании расхищенных средств и иных преступлениях, связанных с коррупционными действиями предыдущего политического режима».
Согласно расследованию Global Witness, в 2008 году Белоконь и Бакиев выдали кредит в 2 миллиона фунтов стерлингов английскому футбольному клубу Blackpool, совладельцем которого является Белоконь.
«Тот факт, что в Кыргызстане Максиму Бакиеву предъявлены обвинения в хищении государственных средств и совершении других финансовых преступлений, подтверждает предположение о том, что он пытался получить незаконную прибыль путем использования средств, полученных незаконным образом», - говорит директор Global Witness Патрик Алли.
Его повсюду узнают, мы знаем, как его зовут
Еще одна ключевая фигура в документах проходит как CS. «Это гражданин США, главный исполнительный директор финансовой консалтинговой компании, у которой имелись представительства в Нью-Йорке и государстве в Средней Азии. Полномочные органы государства в Средней Азии предъявили CS обвинения, подобные обвинениям, предъявленным CC-1. В настоящее время полномочные органы Италии предъявляют CS обвинения в отмывании средств в связи с осуществлением сложной крупномасштабной мошеннической налоговой махинации». По такому развернутому определению несложно догадаться, что лицом этим вполне может быть Евгений Гуревич. Основатель MGN Group с представительствами в Нью-Йорке и Бишкеке обвинен полномочными органами КР и вызван полномочными органами Италии для показаний в связи с подозрениями мошеннической махинации в секторе телекоммуникаций. Его компания занималась управлением финансами государственных фондов КР.
Указывалось, что 23 октября Гуревич находился в Италии, где давал показания по делу о его возможном участии в мошеннических операциях в области телекоммуникаций в Италии.
Итак, по документам CS занимался заключением сделок с использованием внутренней коммерческой информации от имени CC-1. Операции связаны с ценными бумагами, котирующимися на торговых биржах США, Великобритании, Испании и Италии. Хотя в США по данному делу проходят ценные бумаги исключительно американских компаний.
Адвокаты Бакиева из Hickman&Rose отказались отвечать на запрос Global Witness и что-то комментировать. Валерий Белоконь также не смог озвучить свою точку зрения, сославшись на условия конфиденциальности банковской информации, применяемые в Латвии.
В документе, который попал в распоряжение Global Witness, предполагается, что данный банковский счет зарегистрирован на имя не самого CC-1, а на «подставную компанию» из Новой Зеландии - Ergoport Experts Limited.
Банк для диктатора
В отчете «Совершенно секретно» Global Witness указывает и другие подставные компании, зарегистрированные в Новой Зеландии и Великобритании. Они активно участвовали в сомнительной деятельности банка в КР. При этом деятельность осуществлялась накануне массовых беспорядков в апреле 2010 года.
Юридический представитель компании Ergoport Experts сообщил, что его клиенту неизвестно о «каких-либо достоверных подтверждениях» фактов заключения сделок с использованием внутренней коммерческой информации. Он добавил, что подобные обвинения являются «политически мотивированными и выдвинутыми только после того, как президент Бакиев покинул свой пост».
Однако он указал на отсутствие «каких-либо достоверных доказательств того, что в Ergoport Experts знали, что представляют интересы Максима Бакиева», а также на то, что попытки «установить связь между Гуревичем и Ergoport являются спекулятивными». «Это не может не вызывать удивления, поскольку компания должна быть в состоянии подтвердить или опровергнуть подозрения по поводу существования подобных связей», - отмечают в Global Witness.
Представитель Ergoport Алексей Рузанов сообщил Global Witness, что не контролировал деятельность и банковские счета компании и не знает, кто является ее бенефициарным владельцем. Ему неизвестно, что банковские счета компании могли использоваться в незаконных целях.
«Вновь встает вопрос о необъяснимом факте существования системы, при которой представитель компании, не имея понятия, чем она занимается, номинально несет ответственность за ее деятельность», - констатируют в Global Witness.
Эксперты уверены, что условия, когда основать компанию со скрытой структурой собственности в Великобритании, Новой Зеландии и иных юрисдикциях не составляет особого труда, являются причиной того, что сомнительная деятельность с их использованием процветает.
Global Witness рекомендует Великобритании, США и иным юрисдикциям создать открытый банк информации об истинных владельцах всех зарегистрированных компаний. «Это ограничит возможности расхищения государственных средств, которыми располагают в настоящее время различные диктаторы и члены их семей», - отмечается в докладе организации.
↧